【公告】艾姆勒董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年02月03日

公司名稱：艾姆勒 (2241)

主 旨：艾姆勒董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：陳定宇

說 明：

1.董事會決議日期:110/02/03

2.股東會召開日期:110/05/27

3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告

(2)109年度審計委員會審查報告

(3)109年度員工及董事酬勞發放報告

(4)修訂「董事會議事規則」及「道德行為準則」報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報告案

(2)109年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案

(2)修訂「董事選任辦法」部分條文案

(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)董事(含獨立董事)全面改選案

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/29

11.停止過戶截止日期:110/05/27

12.其他應敘明事項:無