【公告】艾姆勒修正112年股東常會會議召集事由案

日 期：2023年04月13日

公司名稱：艾姆勒 (2241)

主 旨：修正112年股東常會會議召集事由案

發言人：林明海

說 明：

1.董事會決議日期:112/04/13

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告

(2)111年度審計委員會審查報告

(3)111年度員工及董事酬勞發放報告

(4)111年度給付董事酬金報告(新增)

(5)修訂「公司治理守則」及「企業社會責任實務守則」報告

(6)本公司111年度私募進度報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報告案

(2)111年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)補選本公司獨立董事一席案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案

(2)本公司擬以私募方式發行普通股或國內可轉換公司債案(新增)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:

受限公告固定格式，本公司股東會議程如下：

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉事項

四、討論事項

五、臨時動議