【公告】艾姆勒修正111年股東常會會議召集事由案

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日 期:2022年04月06日

公司名稱:艾姆勒 (2241)

主 旨:修正111年股東常會會議召集事由案

發言人:林明海

說 明:

1.董事會決議日期:111/04/06

2.股東會召開日期:111/05/26

3.股東會召開地點:新北市林口區湖北里後湖17-6號1樓(林口區湖北市民活動中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)110年度審計委員會審查報告

(3)110年度員工及董事酬勞發放報告

(4)修訂「公司治理守則」及「企業社會責任實務守則」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報告案

(2)110年度盈虧撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司名稱變更案

(2)修訂「公司章程」部分條文案

(3)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)修訂「股東會議事規則」部分條文案

(5) 本公司擬以私募方式發行普通股

(6) 本公司發行限制員工權利新股案

(7) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/28

12.停止過戶截止日期:111/05/26

13.其他應敘明事項:無