【公告】良維董事會決議召開110年股東常會事宜

日 期：2021年03月26日

公司名稱：良維 (6290)

主 旨：良維董事會決議召開110年股東常會事宜

發言人：何森義

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/23

3.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段2號

(台北市電腦公會聯誼中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度決算表冊報告。

(3)報告109年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形。

(4)報告修訂「董事會議事辦法」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度決算表冊案。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)修訂「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案。

(4)修訂「董事選任程序」條文案。

(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:董事改選案。

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/25

11.停止過戶截止日期:110/06/23

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待確定將另行公告。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於110年4月9日起至

110年4月19日止受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：良維科技股份有限公司財務部

（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）