【公告】良維董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期：2020年03月27日

公司名稱：良維 (6290)

主 旨：良維董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人：何森義

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號

(福容大飯店 台北二館 福園中餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)監察人審查108年度決算表冊報告。

(3)報告108年度員工酬勞及董事、監察人酬勞分配情形。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

待確定將另行公告。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案。本公司擬訂於109年4月6日起至109年4月16日止

受理股東就本次股東常會之提案。

受理處所：良維科技股份有限公司財務部

（地址：台北市長安東路一段36號10樓 電話：02-25433567）