【公告】良得電董事當選名單及董事變動達三分之一

日 期：2020年06月18日

公司名稱：良得電 (2462)

主 旨：良得電董事當選名單及董事變動達三分之一

發言人：江文裕

說 明：

1.發生變動日期:109/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任者 簡 歷

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董事:謝國雄 -台灣良得電子(股)公司 董事長

董事:陳龍水 -台灣良得電子(股)公司 法人董事代表人

董事:謝垣豐 -台灣良得電子(股)公司 董事

董事:良維科技(股)公司代表人李淳正 -良維科技(股)公司 董事長

董事:良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒 -良維科技(股)公司 法人董事代表人

獨立董事:鄭智仁 -台北市政府 市政顧問、

良維科技(股)公司 獨立董事

獨立董事:馮本立 -Trans-Pacific Institute LLC

資深合夥人

光華證券投資信託公司 總裁

監察人:林中崙 -台灣良得電子(股)公司 監察人

監察人:陳建志 -台灣良得電子(股)公司 董事

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任者 簡 歷

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董事:陳龍水 -台灣良得電子(股)公司 董事長兼總經理

董事:良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒 -良維科技(股)公司 副董事長

董事:謝國雄 -台灣良得電子(股)公司 董事

董事:謝垣豐 -台灣良得電子(股)公司 董事

董事:良維科技(股)公司代表人陳堃堂 -良維科技(股)公司 董事

董事:陳志銘 -日月潭大飯店(股)公司 執行董事

獨立董事:馮本立 -Gateway Education Group 董事

-Trans-Pacific Institute LLC

資深合夥人

獨立董事:劉幗男 -大洋聯合會計師事務所負責人

-85年會計師高考及格

獨立董事:申學仁 -登豐管理顧問(股)公司 投資部總經理

-輔仁大學兼任助理教授

-創新工業技術移轉(股)公司

投資部副總經理

-智融品牌管理顧問(股)公司投資處協理

-誠信開發(股)公司投資部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

新任者 選任時持股數

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董事:陳龍水 2,000,000股

董事:良維科技(股)公司代表人黃嚴鋒 45,189,798股

董事:謝國雄 4,218,327股

董事:謝垣豐 1,726,000股

董事:良維科技(股)公司代表人陳堃堂 45,189,798股

董事:陳志銘 2,600,000股

獨立董事:馮本立 0股

獨立董事:劉幗男 0股

獨立董事:申學仁 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/16~109/06/15

9.新任生效日期:109/06/18

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:無