【公告】良得電董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2020年03月27日

公司名稱：良得電 (2462)

主 旨：良得電董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：江文裕

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路3段265號(海灣假日飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國一百零八年度營業概況報告。

(2).監察人審核民國一百零八年度決算表冊報告。

(3).本公司董事會議事規則修訂報告。

(4).本公司民國一百零八年度董事監察人酬勞及員工酬勞分派報告。

(5).本公司實施買回股份執行情形報告。

(6).其他報告事項。

5.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司民國一百零八年度營業報告書暨財務報表。

(2).承認本公司民國一百零八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1).提請討論修訂本公司章程部分條文。

(2).提請討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法。

(3).提請討論修訂本公司資金貸與他人作業管理辦法。

(4).提請討論修訂本公司背書保證實施管理辦法。

(5).提請討論修訂本公司董事及監察人選舉辦法。

(6).提請討論修訂本公司股東會議事規則。

7.召集事由四、選舉事項:

選舉第十五屆本公司董事(含獨立董事)。

8.召集事由五、其他議案:

提請討論解除本公司董事競業禁止之限制。

9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案及提名期間:

依公司法第172條之1及192條之1規定,受理持有已發行股份總數百分之一

以上股份股東,得以書面送達或寄達向本公司提出股東常會議案及獨立董

事候選人名單。

郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或

『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送；有關獨立董事提

名作業詳細內容，請參閱『採候選人提名制選任董監事相關公告』。

議案內容提案以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。股東所提議

案以三百字為限,超過三百字者,該提案不予列入議案；提案股東應親自

或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

受理期間:109年4月10日至109年4月22日止，務請於109年4月22日下午5

時前以書面送達或寄達，並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆

審查結果。

受理處所:本公司(地址:新北市深坑區北深路三段272號)

(2)有關一零八年度盈餘分派情形,將於股東常會四十日前經董事會決議

通過後另行公告。

(3)股東會召開地點如遇場地變動，授權董事長依實際情況變更股東常會

之場地，並另行公告。