【公告】良得電董事會決議召開民國111年股東會相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：良得電 (2462)

主 旨：良得電董事會決議召開民國111年股東會相關事宜

發言人：江文裕

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段2號5樓(台北市電腦同業公會)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).本公司民國110年度營業概況報告。

(2).審計委員會審核本公司民國110年度決算表冊報告。

(3).本公司民國110年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。

(4).其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認本公司民國110年度營業報告書暨財務報表。

(2).承認本公司民國110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:提請討論修訂本公司之公司章程。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間：

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份股東，

得以書面送達或寄達向本公司提出股東常會議案。

郵寄者以送達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以

掛號函件寄達。

議案內容提案以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以

三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應親自或委託他

人出席股東常會，並參與該項議案討論。

受理期間:111年3月29日至111年4月8日止，請於111年4月8日下午5時前以書面

送達或寄達，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。

受理處所:本公司(地址:新北市深坑區北深路三段272號)。