【公告】興采實業108年股東常會補充(新增討論事項)

中央社
更新時間：

日 期：2019年05月08日

公司名稱：興采實業 (4433)

主 旨：興采實業108年股東常會補充(新增討論事項)

發言人：王淑芬

說 明：

1.董事會決議日期:108/05/08

2.股東會召開日期:108/06/18

3.股東會召開地點:新北市新莊區五權二路十號（本公司會議室)

4.召集事由一、報告事項:

(1) 一Ｏ七年度營業報告書。

(2) 監察人審查一Ｏ七年度決算表冊報告。

(3) 一Ｏ七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(4) 本公司買回庫藏股情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1) 一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。

(2) 一Ｏ七年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂「公司章程」案

(2) 辦理一Ｏ七年度盈餘轉增資發行新股案

(3) 辦理資本公積轉增資發行新股案

(4) 修訂「資金貸與他人作業程序」案

(5) 修訂「取得或處分資產處理程序」案

(6) 修訂「背書保證作業程序」案(新增)

7.召集事由四、選舉事項:董監事選舉案

8.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/20

11.停止過戶截止日期:108/06/18

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

108/05/08經董事會決議108年股東常會議程內容補充訂定。

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