【公告】興農董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月18日

公司名稱：興農 (1712)

主 旨：興農董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：余奎儒

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/18

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台中長榮桂冠酒店（台中市西屯區台灣大道二段666號）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業狀況報告。

(2)本公司110年度審計委員會查核報告。

(3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)本公司110年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

本公司110年度營業報告書暨財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正本公司章程案。

(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修正本公司「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:

(1)股東以電子方式行使其表決權期間：111/05/25~111/06/21

(2)依公司法第172條之1規定，本公司擬訂111年4月18日至111年4月28日止，

受理111年股東常會停止過戶日時，股東名冊記載持有已發行股份總數1%以上股份之

股東，以書面方式提案。提案受理處所：台中市大肚區中和里南榮路101號（管理部）。

(3)如因事實需要或經主管機關核示必要變更股東常會相關事宜時，授權董事長依主管

機關規定全權處理。