【公告】興能高113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：興能高 (6558)

主 旨：興能高113年股東常會重要決議事項

發言人：謝祥豪

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事

當選名單如下：

董事：

(1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾

(2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊

(3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹

(4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋

(5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超

(6).邢雪坤

獨立董事：

(1).周志峰

(2).潘明燦

(3).楊惠珠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).修正本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2).解除董事競業限制案

7.其他應敘明事項:無