【公告】興能高113年股東常會改選董事當選名單

日 期：2024年05月30日

公司名稱：興能高 (6558)

主 旨：興能高113年股東常會改選董事當選名單

發言人：謝祥豪

說 明：

1.發生變動日期:113/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:

(1).統一國際開發股份有限公司代表人:陳國鍾

(2).統一國際開發股份有限公司代表人:王威超

(3).統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹

(4).統一國際開發股份有限公司代表人:李秉穎

(5).邢雪坤

(6).林添財

獨立董事:

(1).周志峰

(2).潘明燦

(3).魏秋瑞

4.舊任者簡歷:

董事:

(1).統一國際開發股份有限公司代表人:

陳國鍾/本公司董事長

(2).統一國際開發股份有限公司代表人:

王威超/統一國際開發股份有限公司副總經理

(3).統一國際開發股份有限公司代表人:

施秋茹/統一國際開發股份有限公司副總經理

(4).統一國際開發股份有限公司代表人:

李秉穎/統一國際開發股份有限公司經理

(5).邢雪坤/本公司董事

(6).林添財/本公司董事

獨立董事:

(1).周志峰/智取管理顧問有限公司董事長

(2).潘明燦/智冠科技股份有限公司獨立董事

(3).魏秋瑞/仁寶電腦工業股份有限公司資深副總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事：

(1).統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾

(2).美律實業股份有限公司代表人：黃朝豊

(3).統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹

(4).中百股份有限公司代表人：鮑國洋

(5).統一國際開發股份有限公司代表人：王威超

(6).邢雪坤

獨立董事：

(1).周志峰

(2).潘明燦

(3).楊惠珠

6.新任者簡歷:

董事：

(1).統一國際開發股份有限公司代表人：

陳國鍾/本公司董事長

(2).美律實業股份有限公司代表人：

黃朝豊/美律實業股份有限公司總裁、董事

(3).統一國際開發股份有限公司代表人：

施秋茹/本公司董事;統一國際開發股份有限公司副總經理

(4).中百股份有限公司代表人：

鮑國洋/中百股份有限公司總經理

(5).統一國際開發股份有限公司代表人：

王威超/本公司董事;統一國際開發股份有限公司副總經理

(6).邢雪坤/本公司董事

獨立董事:

(1).周志峰/本公司獨立董事;智取管理顧問有限公司董事長

(2).潘明燦/本公司獨立董事;智冠科技股份有限公司獨立董事

(3).楊惠珠/佳思投資有限公司負責人;普達系統股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：陳國鍾，13,450,966股

(2).董事/美律實業股份有限公司代表人:黃朝豊，7,300,000股

(3).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：施秋茹，13,450,966股

(4).董事/中百股份有限公司代表人:鮑國洋，5,399,678股

(5).董事/統一國際開發股份有限公司代表人：王威超，13,450,966股

(6).董事/邢雪坤，418,500股

(7).獨立董事/周志峰，0股

(8).獨立董事/潘明燦，0股

(9).獨立董事/楊惠珠，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/31~113/08/30

11.新任生效日期:113/05/30

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無