【公告】興能高110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月31日

公司名稱:興能高 (6558)

主 旨:興能高110年股東常會重要決議事項

發言人:王光昌

說 明:

1.股東常會日期:110/08/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書、財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司第九屆董事九席(含獨立董事三席),當選名單如下:

董事:

邢雪坤

統一國際開發股份有限公司代表人:施秋茹

統一國際開發股份有限公司代表人:黃春煌

統一國際開發股份有限公司代表人:王威超

統一國際開發股份有限公司代表人:李秉穎

林添財

獨立董事:

魏秋瑞

周志峰

陳國鍾

6.重要決議事項五、其他事項:

通過「股東會議事規則」 條正案。

通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。

通過解除董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無