【公告】興能高110年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

日 期:2021年08月31日

公司名稱:興能高 (6558)

主 旨:興能高110年股東常會董事(含獨立董事)改選當選名單

發言人:王光昌

說 明:

1.發生變動日期:110/08/31

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 邢雪坤

董事 施秋茹 統一國際開發股份有限公司代表人

董事 王威超 統一國際開發股份有限公司代表人

董事 李秉穎 統一國際開發股份有限公司代表人

董事 林添財 中百股份有限公司代表人

董事 林垂宙

獨立董事 魏秋瑞

獨立董事 申佩芝

獨立董事 周志峰

4.舊任者簡歷:

邢雪坤 興能高科技(股)公司董事長

施秋茹 興能高科技(股)公司法人董事代表人

王威超 興能高科技(股)公司法人董事代表人

李秉穎 興能高科技(股)公司法人董事代表人

林添財 興能高科技(股)公司法人董事代表人

林垂宙 興能高科技(股)公司董事

魏秋瑞 興能高科技(股)公司獨立董事

申佩芝 興能高科技(股)公司獨立董事

周志峰 興能高科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事 邢雪坤

董事 施秋茹 統一國際開發股份有限公司代表人

董事 黃春煌 統一國際開發股份有限公司代表人

董事 王威超 統一國際開發股份有限公司代表人

董事 李秉穎 統一國際開發股份有限公司代表人

董事 林添財

獨立董事 魏秋瑞

獨立董事 周志峰

獨立董事 陳國鍾

6.新任者簡歷:

邢雪坤 興能高科技(股)公司董事長

施秋茹 興能高科技(股)公司法人董事代表人

黃春煌 興能高科技(股)公司法人董事代表人

王威超 興能高科技(股)公司法人董事代表人

李秉穎 興能高科技(股)公司法人董事代表人

林添財 興能高科技(股)公司董事

魏秋瑞 興能高科技(股)公司獨立董事

周志峰 興能高科技(股)公司獨立董事

陳國鍾 興能高科技(股)公司獨立董事

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:邢雪坤 596,000股

法人董事: 統一國際開發股份有限公司 13,450,966股

董事代表人: 施秋茹 0股

董事代表人: 黃春煌 0股

董事代表人: 王威超 0股

董事代表人: 李秉穎 0股

董事:林添財 0股

獨立董事:魏秋瑞 0股

獨立董事:周志峰 0股

獨立董事:陳國鍾 0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/01~110/05/31

11.新任生效日期:110/08/31~113/08/30

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項:無