【公告】興泰董事會決議召開111年度股東常會事宜

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日 期:2022年03月28日

公司名稱:興泰 (1235)

主 旨:興泰董事會決議召開111年度股東常會事宜

發言人:葉文隆

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/28

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告

(3)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認110年度決算表冊

(2)承認110年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論110年度盈餘轉增資發行新股案

(2)修訂「章程」案

(3) 修訂「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間:111年4月13日至111年4月22日。

(2)股東受理地點:高雄市仁武區高楠公路10號

(3)本次股東會以電子方式行使表決權,行使期間為:111年5月17日

至111年6月13日止,請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公

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