【公告】興泰董事會決議召開109年度股東常會事宜

中央社
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日 期：2020年03月27日

公司名稱：興泰 (1235)

主 旨：興泰董事會決議召開109年度股東常會事宜

發言人：葉文隆

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/27

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:本公司三樓會議室(高雄市仁武區高楠公路10號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告

(2)監察人審查108年度決算表冊報告

(3)108年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告

(4)107年度董監酬金發放合理性說明

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊

(2)承認108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「章程」案

7.召集事由四、選舉事項:補選一席監察人案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)股東提案受理期間為:109/04/13-109/04/24

(2)股東受理地點：高雄市仁武區高楠公路10號

(3)本次股東會以電子方式行使表決權，行使期間為:109年5月23日

至109年6月19日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東會ｅ票通」【網址：https：//www.stockvote.com.tw】

進行投票。

(4)有關盈餘分配案相關內容，將於股東常會召開四十日前召開董事

會通過，並另行公告。

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