【公告】臻鼎-KY109年股東常會議案及相關事宜

中央社
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日 期：2020年03月30日

公司名稱：臻鼎-KY (4958)

主 旨：臻鼎-KY109年股東常會議案及相關事宜

發言人：凌惇

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/30

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:桃園市大園區三石里三和路5號2樓(大園區三石里社區發展協會)。

4.召集事由一、報告事項:

（1）108年度營業報告書。

（2）108年度審計委員會審查報告書。

（3）108年度員工暨董事酬勞分配情形。

（4）108年度現金股利派發情形。

（5）海外無擔保轉換公司債發行及執行情形。

（6）與先豐通訊股份有限公司之股份轉換案。

（7）持有已發行股份總數1％以上股份股東所提之議案報告。

5.召集事由二、承認事項:

（1）承認108年度營業報告書及合併財務報表案。

（2）承認108年度盈餘分配表案。

6.召集事由三、討論事項:

（1）「股東會議事規則」修訂案。

（2）「公司章程」修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事暨獨立董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:無

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