【公告】臻鼎-KY改選董事暨獨立董事

日 期：2023年05月30日

公司名稱：臻鼎-KY (4958)

主 旨：臻鼎-KY改選董事暨獨立董事

發言人：凌惇

說 明：

1.發生變動日期:112/05/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：沈慶芳、Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏、李鍾熙、李定轉

(2)獨立董事：周志誠、簡禎富、李啟賢

4.舊任者簡歷:

(1)董事：沈慶芳先生/臻鼎科技控股股份有限公司董事長

(2)董事：Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏先生/

臻鼎科技控股股份有限公司董事

(3)董事：李鍾熙先生/臻鼎科技控股股份有限公司董事

(4)董事：李定轉先生/臻鼎科技控股股份有限公司總經理

(5)獨立董事：周志誠先生/臻鼎科技控股股份有限公司獨立董事

(6)獨立董事：簡禎富先生/國立清華大學講座教授

(7)獨立董事：李啟賢先生/證券暨期貨市場發展基金會董事長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：沈慶芳、李定轉、Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏

(2)獨立董事：簡禎富、葉欣誠、胡競英、陳俊忠

6.新任者簡歷:

(1)董事：沈慶芳先生/臻鼎科技控股股份有限公司董事長

(2)董事：李定轉先生/臻鼎科技控股股份有限公司董事

(3)董事：Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏先生/

臻鼎科技控股股份有限公司董事

(4)獨立董事：簡禎富先生/臻鼎科技控股股份有限公司獨立董事

(5)獨立董事：葉欣誠先生/臺灣師範大學環境教育研究所教授

(6)獨立董事：胡競英女士/英達投資股份有限公司董事長

(7)獨立董事：陳俊忠先生/臺灣大學國際企業學系副教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：沈慶芳先生持有4,588,000股

(2)董事：李定轉先生持有80,000股

(3)董事：Foxconn(Far East) Limited代表人：游哲宏先生持有305,515,627股

(4)獨立董事：簡禎富先生持有0股

(5)獨立董事：葉欣誠先生持有0股

(6)獨立董事：胡競英女士持有0股

(7)獨立董事：陳俊忠先生持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18

11.新任生效日期:112/05/30

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無