【公告】臺龍110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年07月15日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍110年股東常會重要決議事項

發言人：楊璧紅

說 明：

1.股東常會日期:110/07/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○九年度盈餘分配案。

贊成20,404,425權(99.9718%)、反對1,356權(0.0066%)、棄權4,398權(0.0215%)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

贊成20,396,889權(99.9348%)、反對2,016權(0.0098%)、棄權11,274權(0.0552%)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○九度營業報告書

及財務報表案。贊成20,404,424權(99.9718%)、反對1,350權(0.0066%)、

棄權4,405權(0.0215%)

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第17屆董事9人（含獨立董事3人）案。

當選名單如下：

董事：景旺國際有限公司代表人：陳志龍 當選權數： 20,534,315權

董事：景旺國際有限公司代表人：舒逸豪 當選權數： 20,357,406權

董事：景旺國際有限公司代表人：陳曉菁 當選權數： 20,354,440權

董事：許采彤 當選權數： 20,354,446權

董事：趙志峰 當選權數： 20,354,332權

董事：億銀開發建設股份有限公司代表人：溫聖東 當選權數： 20,354,894權

獨立董事：李永誠 當選權數： 20,308,942權

獨立董事：陳亮佑 當選權數： 20,308,175權

獨立董事：張清惠 當選權數： 20,302,565權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

贊成20,395,807權(99.9295%)、反對2,322權(0.0113%)、棄權12,050權(0.0590%)

(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

贊成20,396,888權(99.9348%)、反對2,016權(0.0098%)、棄權11,275權(0.0552%)

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。

贊成20,396,879權(99.9348%)、反對2,026權(0.0099%)、棄權11,274權(0.0552%)

(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

贊成20,396,884權(99.9348%)、反對2,022權(0.0099%)、棄權11,273權(0.0552%)

7.其他應敘明事項:無。