【公告】臺龍108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月21日

公司名稱：臺龍 (6246)

主 旨：臺龍108年股東常會重要決議事項

發言人：楊璧紅

說 明：

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一○七年度盈餘分配案。

贊成21,484,937權(99.9683%)、反對1,522權(0.0070%)、棄權5,285權(0.0245%)

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。

贊成21,484,928權(99.9682%)、反對1,531權(0.0071%)、棄權5,285權(0.0245%)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一○七年度營業報告書

及財務報表案。贊成21,484,941權(99.9683%)、反對1,519權(0.0070%)、

棄權5,284權(0.0245%)

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。

贊成21,484,934權(99.9683%)、反對1,525權(0.0070%)、棄權5,285權(0.0245%)

(2)通過民國一○七年度盈餘轉增資發行新股案。

贊成21,484,931權(99.9682%)、反對1,528權(0.0071%)、棄權5,285權(0.0245%)

(3)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。

贊成21,484,685權(99.9671%)、反對1,774權(0.0082%)、棄權5,285權(0.0245%)

(4)通過擬辦理私募國內無擔保或有擔保可轉換公司債案。

贊成21,484,431權(99.9659%)、反對2,030權(0.0094%)、棄權5,283權(0.0245%)

7.其他應敘明事項:無。