【公告】臺龍電子股份有限公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)

日 期:2021年07月15日

公司名稱:臺龍 (6246)

主 旨:臺龍電子股份有限公司110年股東常會改選董事(含獨立董事)

發言人:楊璧紅

說 明:

1.發生變動日期:110/07/15

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

法人監察人、自然人監察人

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事:景旺國際有限公司代表人:陳志龍

董事:景旺國際有限公司代表人:舒逸豪

董事:景旺國際有限公司代表人:陳曉菁

董事:宇紘國際有限公司代表人:蔡(女市)蓉

董事:許采彤

獨立董事:李永誠

獨立董事:王仁貴

監察人:溫聖東

監察人:趙志峰

監察人:億銀開發建設股份有限公司代表人:顏有清

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事:景旺國際有限公司代表人:陳志龍

董事:景旺國際有限公司代表人:舒逸豪

董事:景旺國際有限公司代表人:陳曉菁

董事:許采彤

董事:趙志峰

董事:億銀開發建設股份有限公司代表人:溫聖東

獨立董事:李永誠

獨立董事:陳亮佑

獨立董事:張清惠

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿

6.異動原因:110年全面董事改選

7.新任者選任時持股數:

董事:景旺國際有限公司 5,866,325股

代表人:陳志龍 2,509,797股

代表人:舒逸豪 0股

代表人:陳曉菁 0股

董事:許采彤 117,520股

董事:趙志峰 0股

董事:億銀開發建設股份有限公司 1,543,378股

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代表人:溫聖東 0股

獨立董事:李永誠 0股

獨立董事:陳亮佑 0股

獨立董事:張清惠 0股

監察人:

110年股東會董事改選,設置審計委員會,由審計委員會取代監察人職責,

監察人自然解任。

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/22~110/06/21

9.新任生效日期:110/07/15

10.同任期董事變動比率:全面改選任期屆滿,故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選任期屆滿,故不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無。