【公告】致和證114年度股東常會選任獨立董事名單及選任時持股數

中央社

日 期：2025年05月13日

公司名稱：致和證 (5864)

主 旨：致和證114年度股東常會選任獨立董事名單及選任時持股數

發言人：王文促

說 明：

1.發生變動日期:114/05/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

獨立董事：許順發

獨立董事：陳建全

獨立董事：楊天祐

4.舊任者簡歷:

許順發：敬業聯合會計師事務所合夥會計師

陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人

楊天祐：桂田集團飯店事業部營運執行長

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：許順發

獨立董事：陳建全

獨立董事：楊天祐

6.新任者簡歷:

許順發：敬業聯合會計師事務所合夥會計師

陳建全：美尚醫療器材股份有限公司負責人

楊天祐：桂田集團飯店事業部營運執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

許順發：0股

陳建全：0股

楊天祐：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/04~114/05/03

11.新任生效日期:114/05/13

12.同任期董事變動比率:0

13.同任期獨立董事變動比率:0

14.同任期監察人變動比率:0

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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