【公告】致和證董事會決議召開114年度股東臨時會

碩正科技公告本公司董事會決議通過召開115年第一次股東臨時會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(7669)碩正科技-公告本公司董事會決議通過召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：114/12/112.股東臨時會召開日期：115/01/303.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館）。4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案。(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告案。(4)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)：本公司擬申請股票上櫃案。(3)：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。(4)：廢止本公司【董事及監察人選舉辦法】，並訂定【董事選任程序】案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.臨時動

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碩正科技訂115/1/30召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(7669)碩正科技-公告本公司董事會決議通過召開115年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：114/12/112.股東臨時會召開日期：115/01/303.股東臨時會召開地點：桃園市蘆竹區仁愛路一段2號（蘆竹區婦幼館）。4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：訂定本公司「誠信經營守則」報告案。(2)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。(3)：訂定本公司「道德行為準則」報告案。(4)：訂定本公司「公司治理實務守則」報告案。(5)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告案。6.召集事由二：討論事項(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)：本公司擬申請股票上櫃案。(3)：辦理現金增資發行新股供初次上櫃發行新股公開承銷及原股東全數放棄現金增資優先認購之權利案。(4)：廢止本公司【董事及監察人選舉辦法】，並訂定【董事選任程序】案。7.召集事由三：選舉事項(1)：本公司全面改選董事(含獨立董事)案。8.召集事由四：其他事項(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。9.臨時動

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【公告】諾亞克決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(變更股東會召開地點)

日期：2025年12月09日公司名稱：諾亞克(7724)主旨：諾亞克決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(變更股東會召開地點)發言人：鍾劍鋒說明：1.董事會決議日期：114/12/092.股東臨時會召開日期：115/01/063.股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號2樓(?亞會議中心)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：選舉事項(1)：補選董事一席6.召集事由二：其他事項(1)：解除本公司董事競業禁止限制7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/089.停止過戶截止日期：115/01/0610.其他應敘明事項：(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。(2)、受理提名期間:自114年11月21日至114年12月01日止下午五點前寄(送)達為準止。凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯

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諾亞克本公司決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(變更股東會召開地點)

公開資訊觀測站重大訊息公告(7724)諾亞克-本公司決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜(變更股東會召開地點)1.董事會決議日期：114/12/092.股東臨時會召開日期：115/01/063.股東臨時會召開地點：台北市復興北路99號2樓(犇亞會議中心)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：選舉事項(1)：補選董事一席6.召集事由二：其他事項(1)：解除本公司董事競業禁止限制7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/089.停止過戶截止日期：115/01/0610.其他應敘明事項：(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。(2)、受理提名期間:自114年11月21日至114年12月01日止下午五點前寄(送)達為準止。凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查提

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天瀚公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6225)天瀚-公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：114/12/112.股東臨時會召開日期：115/01/303.股東臨時會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓，集思北科大會議中心203會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：無6.召集事由二：承認事項(1)：無7.召集事由三：討論事項(1)：撤銷經114年股東常會決議辦理之私募特別股案。(2)：撤銷經114年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。(3)：擬修訂本公司公司章程部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/01/0112.停止過戶截止日期：115/01/3013.其他應敘明事項：無延伸閱讀：天瀚訂115/1/30召開股東臨時會天瀚公告董事會決議撤銷114年股東常會通過之減資彌補虧損案資料來源-MoneyDJ理財網

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天瀚訂115/1/30召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6225)天瀚-公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：114/12/112.股東臨時會召開日期：115/01/303.股東臨時會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓，集思北科大會議中心203會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：無6.召集事由二：承認事項(1)：無7.召集事由三：討論事項(1)：撤銷經114年股東常會決議辦理之私募特別股案。(2)：撤銷經114年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。(3)：擬修訂本公司公司章程部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/01/0112.停止過戶截止日期：115/01/3013.其他應敘明事項：無延伸閱讀：天瀚公告本公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜天瀚公告董事會決議撤銷114年股東常會通過之減資彌補虧損案資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】通用董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜

日期：2025年12月09日公司名稱：通用(4730)主旨：通用董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜發言人：童少村說明：1.事實發生日:114/12/092.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:114/12/09股東會召開日期:115/01/27股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)召集事由:(一)討論暨選舉事項1.補選二席董事及一席獨立董事案2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案(二)臨時動議(三)停止過戶起始日期:114/12/29(四)停止過戶截止日期:115/01/27(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:114年12月15日~114年12月24日止(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181

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【公告】浩泰代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開115年度第一次股東臨時會

日期：2025年12月09日公司名稱：浩泰(4131)主旨：代子公司八億實業股份有限公司公告董事會決議召開115年度第一次股東臨時會發言人：紀文勝說明：1.董事會決議日期:114/12/092.股東臨時會召開日期:115/01/203.股東臨時會召開地點:高雄市路竹區路科一路9號。4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:修訂本公司章程部份條文案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:115/01/0611.停止過戶截止日期:115/01/2012.其他應敘明事項:無。

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驊陞代重要子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2025年第2次臨時股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6272)驊陞-代重要子公司江蘇驊盛車用電子(股)公司公告董事會決議召開2025年第2次臨時股東會1.董事會決議日期:114/12/102.股東臨時會召開日期:114/12/263.股東臨時會召開地點:江蘇省昆山市張浦鎮俱巷路186號4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:(1)審議《關於擬修訂的議案》(2)審議《關於修訂的議案》(3)審議《關於修訂的議案》(4)審議《關於修訂的議案》(5)審議《關於修訂的議案》(6)審議《關於修訂的議案》(7)審議《關於修訂的議案》(8)審議《關於修訂的議案》(9)審議《關於修訂的議案》(10)審議《關於修訂的議案》(11)審議《關於修訂的議案》(12)審議《關於修訂的議案》7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:114/12/2311.停止過戶截止日期:114/12/2312.其他應敘明事項:無。監事會議事規則>資金貸與及背書保證作業程式>規範與關聯方資金往來管理制度>募集資金管理制度>承諾管理制度>利

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【公告】天瀚董事會決議召開股東臨時會相關事宜

日期：2025年12月11日公司名稱：天瀚(6225)主旨：天瀚董事會決議召開股東臨時會相關事宜發言人：鄭又晉說明：1.董事會決議日期：114/12/112.股東臨時會召開日期：115/01/303.股東臨時會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號億光大樓，集思北科大會議中心203會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：報告事項(1)：無6.召集事由二：承認事項(1)：無7.召集事由三：討論事項(1)：撤銷經114年股東常會決議辦理之私募特別股案。(2)：撤銷經114年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。(3)：擬修訂本公司公司章程部分條文案。8.召集事由四：選舉事項(1)：無9.召集事由五：其他事項(1)：無10.臨時動議：11.停止過戶起始日期：115/01/0112.停止過戶截止日期：115/01/3013.其他應敘明事項：無

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【公告】光麗-KY董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜

日期：2025年12月10日公司名稱：光麗-KY(6431)主旨：光麗-KY董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜發言人：王翔遠說明：1.董事會決議日期：114/12/102.股東臨時會召開日期：115/01/283.股東臨時會召開地點：(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳209會議室（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案(2)：修訂本公司背書保證作業程序部份條文案6.召集事由二：選舉事項(1)：補選1席獨立董事案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/309.停止過戶截止日期：115/01/2810.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2025年12月12日(星期五)起至2025年12月22日(星期一)止受理提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東應於2025年12月22日下午五時前辦理。(2)本公司受理股東提名之處所：104 台北市中山區南京東路3段1號5樓；電話：02-25178779。(3)本次股東會採電子方式

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立軒公告本公司董事會決議增列115年第一次股東臨時會討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告(6222)立軒-公告本公司董事會決議增列115年第一次股東臨時會討論事項1.董事會決議日期：114/12/102.股東臨時會召開日期：115/01/133.股東臨時會召開地點：新北市林口區文化三路一段389號1樓4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：本公司擬投資玥軒開發建設股份有限公司案。(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)：修訂公司章程部分條文案。（新增）6.臨時動議：7.停止過戶起始日期：114/12/158.停止過戶截止日期：115/01/139.其他應敘明事項：本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國114年12月27日起至115年1月10日止。延伸閱讀：櫃買市場12/10暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單立軒 114年11月營收10萬、年減48.98% 資料來源-MoneyDJ理財網

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光麗-KY訂115/1/28召開2026年第一次股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(6431)光麗-KY-公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：114/12/102.股東臨時會召開日期：115/01/283.股東臨時會召開地點：(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳209會議室（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案(2)：修訂本公司背書保證作業程序部份條文案6.召集事由二：選舉事項(1)：補選1席獨立董事案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/309.停止過戶截止日期：115/01/2810.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2025年12月12日(星期五)起至2025年12月22日(星期一)止受理提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東應於2025年12月22日下午五時前辦理。(2)本公司受理股東提名之處所：104 台北市中山區南京東路3段1號5樓；電話：02-25178779。(3)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自2026年1月13日

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光麗-KY 公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(6431)光麗-KY-公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜1.董事會決議日期：114/12/102.股東臨時會召開日期：115/01/283.股東臨時會召開地點：(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳209會議室（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會5.召集事由一：討論事項(1)：修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案(2)：修訂本公司背書保證作業程序部份條文案6.召集事由二：選舉事項(1)：補選1席獨立董事案7.臨時動議：8.停止過戶起始日期：114/12/309.停止過戶截止日期：115/01/2810.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2025年12月12日(星期五)起至2025年12月22日(星期一)止受理提名獨立董事候選人名單，凡有意提名之股東應於2025年12月22日下午五時前辦理。(2)本公司受理股東提名之處所：104 台北市中山區南京東路3段1號5樓；電話：02-25178779。(3)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自2026年1月1

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通用訂115/1/27召開股東臨時會

公開資訊觀測站重大訊息公告(4730)通用-公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/092.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:114/12/09股東會召開日期:115/01/27股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)召集事由:(一)討論暨選舉事項1.補選二席董事及一席獨立董事案2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案(二)臨時動議(三)停止過戶起始日期:114/12/29(四)停止過戶截止日期:115/01/27(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:114年12月15日~114年12月24日止(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181 資料來源-MoneyDJ理財網

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通用公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(4730)通用-公告本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜1.事實發生日:114/12/092.發生緣由:本公司董事會決議召開一一五年股東臨時會相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日期:114/12/09股東會召開日期:115/01/27股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)召集事由:(一)討論暨選舉事項1.補選二席董事及一席獨立董事案2.新任董事(含獨立董事)之競業禁止解除案(二)臨時動議(三)停止過戶起始日期:114/12/29(四)停止過戶截止日期:115/01/27(五)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人期間:114年12月15日~114年12月24日止(以114/12/24下午6點以前寄(送)達為準)(六)受理股東提名處所:通用矽酮股份有限公司(張先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181 資料來源-MoneyDJ理財網

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台新新光金本公司代子公司台新人壽公告董事會代行股東會重要決議

公開資訊觀測站重大訊息公告(2887)台新新光金-本公司代子公司台新人壽公告董事會代行股東會重要決議1.股東臨時會日期:114/12/102.重要決議事項:通過修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序」3.其他應敘明事項:依照金融控股公司法規定由董事會行使股東會職權延伸閱讀：15檔營收三增 AI股占大宗13金控前11月獲利創同期第三高資料來源-MoneyDJ理財網

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合庫金代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告(5880)合庫金-代子公司合作金庫人壽保險股份有限公司公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜1.董事會決議日期:114/12/092.股東臨時會召開日期:115/01/293.股東臨時會召開地點:台北市南京東路二段85、87號5樓(合作金庫人壽保險股份有限公司會議室)4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制討論案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:115/01/1511.停止過戶截止日期:115/01/2912.其他應敘明事項:無延伸閱讀：合庫金前11月獲利逼近200億創新高每股盈餘1.26元合庫金自結前11月合併獲利197.79億元，每股稅後1.26元資料來源-MoneyDJ理財網

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【公告】永光董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等

日期：2025年12月11日公司名稱：永光(1711)主旨：永光董事會決議：股東會日期、召集事由及停止過戶日期等發言人：翁國彬說明：1.事實發生日:114/12/112.公司名稱:臺灣永光化學工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:第十九屆第十次董事會決議6.因應措施:一、董事會決議日期：114/12/11二、股東會召開日期：115/05/28(本日期視115年1月5日登記成功後，再行辦理公告。)三、股東會召開地點：臺北市八德路二段260號3樓中影八德大樓四、股東會召開方式：實體股東會五、召集事由：(一)報告事項：(1)本公司114年度營業報告(2)本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告(3)本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告(4)本公司114年度員工及董事酬勞分派情形報告(5)本公司114年度董事酬金給付情形報告(二)承認事項：本公司114年度決算表冊案六、停止過戶起始日期:115/03/30七、停止過戶截止日期:115/05/287.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同

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【公告】代子公司合品股份有限公司公告決議召開股東會

日期：2025年12月12日公司名稱：王品(2727)主旨：代子公司合品股份有限公司公告決議召開股東會發言人：朱文敏說明：1.董事會決議日期:114/12/122.股東會召開日期:114/12/233.股東會召開地點:台中市西區台灣大道二段218號B1 B105會議室4.召集事由一、報告事項:2024年度盈餘分派案現金股利情形報告5.召集事由二、承認事項:2024年度累計盈餘分派案6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:114/12/1311.停止過戶截止日期:114/12/2312.其他應敘明事項:無

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