【公告】致和證召開111年股東常會

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日 期:2022年03月15日

公司名稱:致和證 (5864)

主 旨:召開111年股東常會

發言人:潘嬅蓁

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/05/04

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入): 實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(一)110年度營業報告暨今後經營方針。

(二)審計委員會審查110年度決算報告。

(三)員工酬勞分派報告。

(四)本公司「公司治理實務守則」、

「企業社會責任實務守則」修訂

報告。(增列議案)

6.召集事由二、承認事項:(一)110年度決算表冊及營業報告書。

(二)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「公司章程」案。

(增列議案)

(二)修訂本公司「股東會議事規則」、

「取得或處分資產處理程序」案。

(增列議案)

(三)盈餘轉增資案。(增列議案)

8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十二屆董事10席、獨立董事

3席,合計共13席。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/03/06

12.停止過戶截止日期:111/05/04

13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1、第192條之1及本公司章

程第18條規定,本公司將自中華民國111年2月25日起至111年3

月8日止,受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名。

股東提案及提名受理處:台南市西門路三段十號7樓公司治理部。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權,相關事項如下:

股東行使電子投票期間:自中華民國111年4月2日起至111年

5月1日止;電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限

公司,網址:www.stockvote.com.tw。

本次股東會委託書驗證單位:統一綜合證券股份有限公司。