【公告】至興董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月06日

公司名稱：至興 (4535)

主 旨：至興董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：劉美娘

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。

(全興工業區服務中心一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

2.111 年度營運狀況報告。

3.111 年度審計委員會查核報告。

4.修訂本公司「公司治理守則」內容報告案。

5.修訂本公司「永續發展守則」內容報告案。

6.修訂本公司「董事會議事辦法」內容報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.111 年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。

2.111 年度盈餘分配承認案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

8.召集事由四、選舉事項:

董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限

制討論案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

一、辦理現場過戶：

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年3月31日(星期五)

下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券(股)公司股務代理部，

台北市大同區承德路三段210號B1，電話02-25865859」，辦理過戶手續，掛

號郵寄者以民國112年3月31日(最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中

保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送

交之資料逕行辦理過戶手續。

二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年4月

30日至112年5月27日止，電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限

公司。「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

相關行使方法依公司法第177條之1規定，將載明於股東會召集通知，並

依相關法令規定辦理。

三、受理股東提案相關事宜：

依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，

得以書面向公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限；凡

有意提案之股東請於受理期間內，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式

於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

(1)受理處所：至興精機股份有限公司管理部。

(地址：彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號)。

(2)受理期間：自112年3月27日至112年4月6日上午8時止。

(3)審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過300字或提案超過一項者。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任

之建議，董事會仍得列入議案。

四、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股

東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會

通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:元大證券股

份有限公司股務代理部(電話:02-2586-5859) 洽詢開會事宜或於當日前往出

席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前

寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編

號，逕向本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。