【公告】至興董事會決議召開110年股東常會相關事宜

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日 期:2021年03月16日

公司名稱:至興 (4535)

主 旨:至興董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:劉美娘

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/16

2.股東會召開日期:110/06/15

3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉溪底村興工路67號。

(全興工業區服務中心一樓會議室)

4.召集事由一、報告事項:

1.109年度董監事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

2.109年度營運狀況報告。

3.109年度審計委員會查核報告。

4.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」為「董事及經理人道德行為

準則」報告。

5.本公司109年可分配盈餘之調整及提列特別盈餘公積數額報告。

5.召集事由二、承認事項:

1.109年度營業報告、財務報表及合併財務報表承認案。

2.109年度盈餘分配承認案。

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』討論案。

2.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」討論案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」討論案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/17

11.停止過戶截止日期:110/06/15

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

一、辦理現場過戶:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國110年4月16日(星期五)

下午4時30分前親臨本公司股務代理機構「元大證券(股)股務代理部,台北市

大同區承德路三段210號B1,電話02-25865859」,辦理過戶手續,掛號郵寄者

以民國110年4月16日最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算

所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料

逕行辦理過戶手續。

二、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國110年5月

16日至110年6月12日止,電子投票平台為台灣集中保管結算所股份有限

公司。「股東e票通」股東會電子投票平台,並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

相關行使方法依公司法第177條之1規定,將載明於股東會召集通知,並

依相關法令規定辦理。

三、受理股東提案相關事宜:

依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份1%以上股份之股東,

得以書面向公司提出本次股東常會議案,但以一項並以300字為限;凡

有意提案之股東請於受理期間內,以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式

於信封封面加註「股東會提案函件」寄達受理處所。

(1)受理處所:至興精機股份有限公司管理部。

(地址:彰化縣伸港鄉溪底村工八路3號)。

(2)受理期間:自110年4月9日至110年4月19日上午8時止。

(3)審查標準:有下列情事之一,股東所提議案,董事會得不列為議案:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

4.該議案超過300字或提案超過一項者。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善進社會責任

之建議,董事會仍得列入議案。

四、依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股

東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會

通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:元大證券股

份有限公司股務代理部(電話:02-2586-5859) 洽詢開會事宜或於當日前往出

席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前

寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編

號,逕向本公司股務代理人:元大證券股份有限公司股務代理部洽詢。