【公告】至寶電111年度股東常會重要決議事項

日 期:2022年06月14日

公司名稱:至寶電 (3226)

主 旨:至寶電111年度股東常會重要決議事項

發言人:陳智威

說 明:

1.股東常會日期:111/06/14

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案

表決時出席股東表決權數:45,379,669權

贊成權數:45,377,617權,占表決權數99.99%;

反對權數:652權,占表決權數0.00%

棄權及未投票權數:1,400權,占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案

表決時出席股東表決權數:45,379,669權

贊成權數:45,377,617權,占表決權數99.99%;

反對權數:652權,占表決權數0.00%

棄權及未投票權數:1,400權,占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

表決時出席股東表決權數:45,379,669權

贊成權數:45,377,617權,占表決權數99.99%;

反對權數:652權,占表決權數0.00%

棄權及未投票權數:1,400權,占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十三屆董事

董事當選名單及得票權數如下:

董事:至誠投資股份有限公司代表人林世淇52,118,975權

董事:林崇鎰45,255,919權

董事:至誠投資股份有限公司代表人林志隆45,766,918權

獨立董事當選名單及得票權數如下:

獨立董事:方惠玲43,895,352權

獨立董事:蔣丞哲43,774,382權

獨立董事:陳彥勳43,411,352權

獨立董事:莊岳峰43,371,492權

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案

表決時出席股東表決權數:45,379,669權

贊成權數:45,377,617權,占表決權數99.99%;

反對權數:652權,占表決權數0.00%

棄權及未投票權數:1,400權,占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

(2)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案

表決時出席股東表決權數:45,379,669權

贊成權數:45,377,617權,占表決權數99.99%;

反對權數:652權,占表決權數0.00%

棄權及未投票權數:1,400權,占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案

表決時出席股東表決權數:45,379,669權

贊成權數:45,377,617權,占表決權數99.99%;

反對權數:652權,占表決權數0.00%

棄權及未投票權數:1,400權,占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

(4)通過本公司「董事選任程序」修訂案

表決時出席股東表決權數:45,379,669權

贊成權數:45,377,617權,占表決權數99.99%;

反對權數:652權,占表決權數0.00%

棄權及未投票權數:1,400權,占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案

表決時出席股東表決權數:45,379,669權

贊成權數:45,377,617權,占表決權數99.99%;

反對權數:652權,占表決權數0.00%

棄權及未投票權數:1,400權,占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

(6)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

表決時出席股東表決權數:45,379,669權

贊成權數:45,376,503權,占表決權數99.99%;

反對權數:1,750權,占表決權數0.00%

棄權及未投票權數:1,416權,占表決權數0.00%。

本案經出席股東表決通過。

7.其他應敘明事項:無。