【公告】育富110年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

日 期：2021年08月02日

公司名稱：育富 (6194)

主 旨：育富110年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

發言人：許俊彥

說 明：

1.發生變動日期:110/08/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事長 :劉永幹/育富電子股份有限公司董事長

自然人董事 :周志恒/鼎富電子(惠州)有限公司總經理

自然人董事 :許俊彥/育富電子股份有限公司財務長

法人董事 :孫洪業(鴻錦投資有限公司代表人)/

鴻錦投資有限公司負責人

法人董事 :黃琦雯(鴻錦投資有限公司代表人)/

英屬維京群島YUFO ELECTRONIC CO.,LTD會計

獨立董事 :謝炎盛/欣興電子股份有限公司董事

獨立董事 :張福星/致理科技大學會計資訊系副教授

法人監察人 :蕭元亮(順楹投資股份有限公司代表人)/

耕顥法律事務所律師

法人監察人 :楊銘洲(順楹投資股份有限公司代表人)/

元大寶來證券股份有限公司經理

法人監察人 :廖達禮(順楹投資股份有限公司代表人)/

宏泰工業股份有限公司事業總經理

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

自然人董事 :劉永幹/育富電子股份有限公司董事長

自然人董事 :周志恒/鼎富電子(惠州)有限公司總經理

自然人董事 :許俊彥/育富電子股份有限公司財務長

法人董事 :孫洪業(鴻錦投資有限公司代表人)/

鴻錦投資有限公司負責人

法人董事 :黃琦雯(鴻錦投資有限公司代表人)/

英屬維京群島YUFO ELECTRONIC CO.,LTD會計

法人董事 :蕭元亮(順楹投資股份有限公司代表人)/

耕顥法律事務所律師

獨立董事 :謝炎盛/欣興電子股份有限公司董事

獨立董事 :張福星/致理科技大學會計資訊系副教授

獨立董事 :諶清/國富浩華聯合會計師事務所資深合夥人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

自然人董事 :劉永幹 3,960,000股

自然人董事 :周志恒 1,120,000股

自然人董事 :許俊彥 60,804股

法人董事 :孫洪業(鴻錦投資有限公司代表人) 1,698,462股

法人董事 :黃琦雯(鴻錦投資有限公司代表人) 1,698,462股

法人董事 :蕭元亮(順楹投資股份有限公司代表人) 3,860,000股

獨立董事 :謝炎盛 0股

獨立董事 :張福星 0股

獨立董事 :諶清 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14~110/06/13

9.新任生效日期:110/08/02

10.同任期董事變動比率:屆期全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:屆期全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:屆期全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無