【公告】:股東常會董事改選結果

日 期:2022年06月14日

公司名稱:聰泰 (5474)

主 旨::股東常會董事改選結果

發言人:趙希政

說 明:

1.發生變動日期:111/06/14

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人):全體董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事 威聖投資(股)公司代表人:陳立民

(2)董事 李耀魁

(3)董事 楊適槐

(4)法人董事 威聖投資(股)公司代表人:李世隆

(5)法人董事 威聖投資(股)公司代表人:趙希政

(6)法人董事 威聖投資(股)公司代表人:林宏沛

(7) 監察人 孫勝

(8) 監察人 劉盈君

(9) 獨立董事 曾鴻池

(10)獨立董事 黃淑珍

4.舊任者簡歷:

(1)陳立民/政治大學企管研究所/坤山建設總經理

(2)李耀魁/政治大學會計研究所/會計師

(3)楊適槐/中央大學資訊、電子研究所/本公司副總經理

(4)威聖投資(股)公司代表人:李世隆/明新工專

(5)威聖投資(股)公司代表人:趙希政

/University of Alabama at Birmingham

/同德(股)公司業務副總經理

(6)威聖投資(股)公司代表人:林宏沛/大同大學資訊工程研究所

/本公司研發二部副總經理

(7)孫勝/逢甲大學國際貿易系/彰化銀行 經理

(8)劉盈君/台北商專/同德(股)公司總經理

(9)曾鴻池/國立勤益科技大學/倍利國際有限公司研發協理

(10)黃淑珍/崇右技術學院/倍利國際有限公司財務經理

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事 趙希政

(2)董事 李耀魁

(3)法人董事 威聖投資(股)公司代表人:孫勝

(4)董事 林宏沛

(5)董事 楊適槐

(6)董事 陳立民

(7)獨立董事 郭東隆

(8)獨立董事 林浩昇

(9)獨立董事 粘曉菁

6.新任者簡歷:

(1)趙希政/University of Alabama at Birmingham

/本公司執行長

(2)李耀魁/政治大學會計研究所/本公司副董事長/會計師

(3)威聖投資(股)公司代表人:孫勝/逢甲大學國際貿易系/彰化銀行經理

/本公司監察人

(4)林宏沛/大同大學資訊工程研究所/本公司總經理

(5)楊適槐/中央大學資訊、電子研究所/本公司副總經理

(6)陳立民/政治大學企管研究所/本公司董事長/坤山建設總經理

(7)郭東隆/中興大學公共行政學系/玉山銀行柬埔寨子行聯合商業銀行獨立董事

(8)林浩昇/Kensington Technology Institute/南嘉有限公司業務部副總經理

(9)粘曉菁/台灣大學醫學院臨床醫學研究所博士班/財團法人肝病防治學術基金

會執行長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿,依法改選

9.新任者選任時持股數:

(1)趙希政:0股

(2)李耀魁:500,897股

(3)威聖投資(股)公司代表人孫勝:9,511,321股

(4)林宏沛:0股

(5)楊適槐:901,126股

(6)陳立民:154,290股

(7)郭東隆:0股

(8)林浩昇:0股

(9)粘曉菁:10,800股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11

11.新任生效日期:111/06/14~114/06/13

12.同任期董事變動比率:全面改選,不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選,不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選,不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項:無