【公告】聿新科110年股東會重要決議事項

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日 期:2021年08月23日

公司名稱:聿新科 (4161)

主 旨:聿新科110年股東會重要決議事項

發言人:涂耀仁

說 明:

1.股東常會日期:110/08/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。

通過本公司資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無。