【公告】聿新科董事會重要決議事項

日 期：2021年03月08日

公司名稱：聿新科 (4161)

主 旨：聿新科董事會重要決議事項

發言人：涂耀仁

說 明：

1.事實發生日:110/03/08

2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司董事責任險續保報告案。

(2)通過修正本公司109年度稽核計畫。

(3)通過本公司109年度內部控制制度聲明書案。

(4)通過本公司110年營運計畫(含預算)案。

(5)通過本公司109年度營業報告書及會計決算表冊案。

(6)通過本公司109年度虧損撥補案。

(7)通過本公司資本公積發放現金案。

(8)通過修訂本公司『公司治理實務守則』案。

(9)通過修訂本公司『內部控制制度』、『會計制度』案。

(10)通過修訂本公司『董事會議事規則』、『獨立董事之職責範疇規則』、

『薪資報酬委員會組織章程』、『董事會績效評估辦法』案。

(11)通過修訂本公司『道德行為準則』、『董事選舉辦法』案。

(12)通過修訂本公司『股東會議事規則』案。

(13)通過本公司110年股東常會召開日期、時間、地點及其他事宜案。

(14)通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

(15)通過本公司申請及動用銀行融資額度案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無