【公告】聿新科董事會重要決議事項

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日 期:2022年03月08日

公司名稱:聿新科 (4161)

主 旨:聿新科董事會重要決議事項

發言人:涂耀仁

說 明:

1.事實發生日:111/03/08

2.公司名稱:聿新生物科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)通過本公司110年度內部控制制度聲明書案。

(2)通過本公司110年度營業報告書及會計決算表冊案。

(3)通過本公司110年度員工及董事酬勞分配情形案。

(4)通過本公司110年資本公積發放現金案。

(5)通過本公司110年盈餘分配案。

(6)通過本公司發行限制員工權利新股案。

(7)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(8)通過本公司召開111年股東常會相關事宜案。

(9)通過本公司受理百分之一以上股東提案相關事宜案。

(10)通過本公司111年簽證會計師獨立性及適任性評估案。

(11)通過本公司申請及動用銀行融資額度案。

(12)通過修訂本公司『審計委員會組織規章』案。

(13)通過本公司內部稽核主管職務調整案。

(14)通過本公司會計主管暨財務主管職務調整案。

6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。

7.其他應敘明事項:無