【公告】聿新科董事會決議召開110年股東常會

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日 期:2021年03月25日

公司名稱:聿新科 (4161)

主 旨:聿新科董事會決議召開110年股東常會

發言人:涂耀仁

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/08

2.股東會召開日期:110/05/28

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號本公司一樓視聽室

4.召集事由一、報告事項:

(一)109年度營業報告。

(二)審計委員會查核109年度決算表冊報告。

(三)109年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(四)庫藏股執行報告。

(五)本公司第一次有擔保轉換公司債計畫修正案。

(六)本公司『道德行為準則』修訂案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)109年度營業報告書及決算表冊案。

(二)109年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司『公司章程』案。

(二)修訂本公司『股東會議事規則』案。

(三)修訂本公司『背書保證作業程序』案。

(四)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。

(五)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。

(六)修訂本公司『董事選舉辦法』案。

(七)資本公積發放現金案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/03/30

11.停止過戶截止日期:110/05/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定,受理股東提案權:

提案資格:持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出

股東常會議案。

提案受理期間:民國110年3月22日起至民國110年4月1日止受理股東就本次股東常會

之提案,凡有意提案之股東務請於民國110年4月1日17時前送達並敘明

聯絡人及聯絡方式,以利董事會回覆是否列為議案結果。

受理方式:請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:聿新生物科技股份有限公司(地址:苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號,

聯絡人:金紫鈺,電話:(037) 626699分機109)。

提案規定:提案限一項並以300字為限,提案超過一項或300字者,均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。