【公告】聿新生技董事會決議召開108年股東常會相關事宜

日 期：2019年03月09日

公司名稱：聿新生技 (4161)

主 旨：聿新生技董事會決議召開108年股東常會相關事宜

發言人：涂耀仁

說 明：

1.董事會決議日期:108/03/08

2.股東會召開日期:108/06/28

3.股東會召開地點:本公司一樓視聽室(苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號)

4.召集事由一、報告事項:

(一)一○七年度營業報告。

(二)監察人查核一○七年度決算表冊報告。

(三)一○七年度員工及董監事酬勞分配情形報告。

(四)庫藏股執行報告。

(五)修訂本公司「買回本公司股份轉讓員工辦法」報告。

(六)本公司一○三年度現金增資計畫修正案。

5.召集事由二、承認事項:

(一)一○七年度營業報告書及決算表冊案。

(二)一○七年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(一)修訂公司章程案。

(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:108/04/30

11.停止過戶截止日期:108/06/28

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:

擬下次董事會提案

14.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案權：

提案資格：持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份股東得以書面向公司提出

股東常會議案。

提案受理期間：108年4月19日起至108年4月30日止，受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東務請於108年4月30日下午5時前提出並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

(請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)

受理提案處所：聿新生物科技股份有限公司

(地址：苗栗縣竹南鎮公館里中華南路188號，聯絡人：金紫鈺，

電話：(037)626699分機109)。

提案規定：提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。