【公告】聲寶110年股東會重大決議

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日 期:2021年08月30日

公司名稱:聲寶 (1604)

主 旨:聲寶110年股東會重大決議

發言人:江全田

說 明:

1.股東常會日期:110/08/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一0九年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一0九年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

A.通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

B.通過修訂本公司「董事選舉辦法」並更名為「董事選任程序」案。

C.通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無