【公告】聲寶董事會決議召開110年股東常會相關事宜

中央社
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日 期:2021年03月24日

公司名稱:聲寶 (1604)

主 旨:聲寶董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人:江全田

說 明:

1.董事會決議日期:110/03/24

2.股東會召開日期:110/06/16

3.股東會召開地點:桃園市龜山區大華里頂湖路26號 (聲寶員工餐廳)

4.召集事由一、報告事項:

a.本公司一0九年度營業報告

b.審計委員會審查一0九年度決算表冊報告

c.一0九年度員工及董事酬勞分配情形報告

d.庫藏股買回執行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

a.承認一0九年度營業報告書及財務報表案

b.承認一0九年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

a.本公司「章程」部分條文修訂案

b.本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案

c.修訂本公司「董事選舉辦法」並更名為「董事選任程式」案

d.解除董事及其代表人競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/18

11.停止過戶截止日期:110/06/16

12.其他應敘明事項:無