【公告】聯華110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:聯華 (1229)

主 旨:聯華110年股東常會重要決議事項

發言人:林信宏

說 明:

1.股東常會日期:110/07/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉第二十三屆董事十席(含獨立董事三席),當選名單如下:

(1)董 事︰財團法人育秀教育基金會 代表人︰苗豐強

(2)董 事︰苗豐盛

(3)董 事︰聯成化學科技股份有限公司 代表人:陳沖

(4)董 事︰林信宏

(5)董 事︰聯成化學科技股份有限公司 代表人:孫頌恩

(6)董 事︰義源投資股份有限公司 代表人:譚成育

(7)董 事︰義源投資股份有限公司 代表人:周祖菴

(8)獨立董事︰程建人

(9)獨立董事︰孫璐西

(10)獨立董事︰邱羅火

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案:經表決後照案通過。

(2)修正「股東會議事規則」及「董事選任程序」部分條文案:經表決後照案通過。

(3)解除董事競業之限制案:經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無