【公告】聯華110年股東常會董事及獨立董事當選名單

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日 期:2021年07月29日

公司名稱:聯華 (1229)

主 旨:聯華110年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人:林信宏

說 明:

1.發生變動日期:110/07/29

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:苗豐強/聯華實業投資控股(股)公司董事長

(2)董事:苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

(3)董事:華成投資(股)公司 代表人:林信宏/聯華實業投資控股(股)公司總經理

(4)董事:聯成化學科技(股)公司 代表人:陳沖/聯華實業投資控股(股)公司董事

(5)董事:聯成化學科技(股)公司 代表人:孫頌恩/聯華實業投資控股(股)公司董事

(6)董事:義源投資(股)公司 代表人:譚成育/聯華實業投資控股(股)公司董事

(7)董事:義源投資(股)公司 代表人:周祖菴/聯華實業投資控股(股)公司董事

(8)獨立董事:程建人/台北論壇常務董事

(9)獨立董事:孫璐西/國立台灣大學食品科技研究所名譽教授

(10)獨立董事:邱羅火/富鑫顧問(股)公司董事長

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

(1)董事:財團法人育秀教育基金會代表人:苗豐強/聯華實業投資控股(股)公司董事長

(2)董事:苗豐盛/聯華實業投資控股(股)公司副董事長

(3)董事:林信宏/聯華實業投資控股(股)公司總經理

(4)董事:聯成化學科技(股)公司 代表人:陳沖/聯華實業投資控股(股)公司董事

(5)董事:聯成化學科技(股)公司 代表人:孫頌恩/聯華實業投資控股(股)公司董事

(6)董事:義源投資(股)公司 代表人:譚成育/聯華實業投資控股(股)公司董事

(7)董事:義源投資(股)公司 代表人:周祖菴/聯華實業投資控股(股)公司董事

(8)獨立董事:邱羅火/富鑫顧問(股)公司董事長

(9)獨立董事:孫璐西/國立台灣大學食品科技研究所名譽教授

(10)獨立董事:程建人/台北論壇常務董事

5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿,全面改選

7.新任者選任時持股數:

(1)財團法人育秀教育基金會代表人:苗豐強 38,396,139股

(2)苗豐盛 38,612,279股

(3)林信宏 0股

(4)聯成化學科技(股)公司代表人:陳沖 124,036,071股

(5)聯成化學科技(股)公司代表人:孫頌恩 124,036,071股

(6)義源投資(股)公司代表人:譚成育 117,170,225股

(7)義源投資(股)公司代表人:周祖菴 117,170,225股

(8)獨立董事:程建人 0股

(9)獨立董事:孫璐西 0股

(10)獨立董事:邱羅火 0股

8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/06/26~110/06/25

9.新任生效日期:110/07/29

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

14.其他應敘明事項:無