【公告】聯華食品108年股東常會重要決議事項

日 期:2019年06月21日

公司名稱:聯華食品 (1231)

主 旨:聯華食品108年股東常會重要決議事項

發言人:林志遠

說 明:

1.股東常會日期:108/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一○七年度盈餘分配案。

每股配發現金股利1.8元及股票股利0.5元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司一○七年度盈餘轉增資發行新股案。

本次盈餘轉增資共計新台幣83,140,660元,發行新股8,314,066股。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(6)通過解除本公司新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無