【公告】聯華食品董事會決議召開108年股東常會

日 期:2019年03月22日

公司名稱:聯華食品 (1231)

主 旨:董事會決議召開108年股東常會

發言人:林志遠

說 明:

1.董事會決議日期:108/03/22

2.股東會召開日期:108/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龜山區文二一街六十八號(福容大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○七年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。

(3)一○七年度背書保證及資金貸與他人情形報告。

(4)一○七年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。

(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。

(2)一○七年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)一○七年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。

(5)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。

(6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:視股東有否提案而定。

10.停止過戶起始日期:108/04/23

11.停止過戶截止日期:108/06/21

12.其他應敘明事項:

(1)公告受理股東提案、董事候選人提名期間:

自一○八年四月十六日至一○八年四月二十六日止。

(2)受理股東提案、董事候選人提名處所:

聯華食品工業股份有限公司(台北市大同區延平北路二段96

號八樓),聯絡人:林志遠 電話:25521666 分機:1580

(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自一○八年五月二十二

日至一○八年六月十八日。