【公告】聯華董事會決議召開110年股東常會相關事宜

日 期：2021年03月30日

公司名稱：聯華 (1229)

主 旨：聯華董事會決議召開110年股東常會相關事宜

發言人：林信宏

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/30

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:

台北市南港區南港路一段209號B棟1樓國際會議廳

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告案。

(2)審計委員會查核109年度決算表冊報告案。

(3)本公司109年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告案。

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)提請承認109年度營業報告書及財務報表。

(2)提請承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股討論案。

(2)本公司修正「公司章程」部分條文討論案。

(3)本公司修正「股東會議事規則」部分條文討論案。

(4)本公司修正「董事選任程序」部分條文討論案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事選舉案。

8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自110年4月16日起至110年4月26日止

於台北市南港區南港路一段209號A棟10樓本公司股務室受理股東提案及

董事候選人提名。