【公告】聯華實業108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年06月25日

公司名稱：聯華實業 (1229)

主 旨：聯華實業108年股東常會重要決議事項

發言人：景虎士

說 明：

1.股東常會日期:108/06/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

經表決後照案承認107年度盈餘分派案，

現金股利每股1.6元，每仟股1,600元;

股票股利每股0.5元，每仟股50股。

3.重要決議事項二、章程修訂:

經表決後照案通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

經表決後照案承認107年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事1席，當選名單如下：

董事：華成投資(股)公司 代表人：景虎士

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案：經表決後照案通過。

(2)轉型投資控股公司並變更公司名稱案：經表決後照案通過。

(3)台灣麵粉事業分割案：經表決後照案通過。

(4)台灣租賃事業分割案：經表決後照案通過。

(5)修訂「股東會議事規則」案：經表決後照案通過。

(6)修訂「董事選舉辦法」案：經表決後照案通過。

(7)修訂「背書保證處理程序」部分條文案：經表決後照案通過。

(8)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案：經表決後照案通過。

(9)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案：經表決後照案通過。

(10)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案：經表決後照案通過。

(11)解除新任董事競業限制案：經表決後照案通過。

7.其他應敘明事項:無