【公告】聯華代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議修正召開112年股東會案由

日 期：2023年03月31日

公司名稱：聯華 (1229)

主 旨：代重要子公司神通電腦(股)公司董事會決議修正召開112年股東會案由

發言人：林信宏

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/31

2.股東會召開日期:112/05/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段187號一樓國際會議廳。

4.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)監察人查核報告。

(3)一一一年度員工及董監酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一一年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。

(2)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:112/04/24

11.停止過戶截止日期:112/05/23

12.其他應敘明事項:

依公司法規定，訂定自112年04月14日起至112年04月24日止,

於台北市內湖區堤頂大道二段187號11樓本公司股務處受理股東提案。