【公告】聯昌董事會決議召開110年股東常會事宜(新增召集事由)

日 期:2021年05月12日

公司名稱:聯昌 (2431)

主 旨:聯昌董事會決議召開110年股東常會事宜(新增召集事由)

發言人:李麗秋

說 明:

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會審查報告。

(3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度營業報告書及財務報表案。

(2)109年度盈虧撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(3)資本公積發放現金案。

(4)解除董事競業禁止之限制案。(新增)

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/05/02

11.停止過戶截止日期:110/06/30

12.其他應敘明事項:無。