【公告】聯昌董事會決議召開股東會相關事宜

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日 期:2022年03月21日

公司名稱:聯昌 (2431)

主 旨:聯昌董事會決議召開股東會相關事宜

發言人:林春連

說 明:

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市內湖區行善路397號3樓(炎洲集團總部3樓國際會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會審查報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(2)修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:110/04/26

12.停止過戶截止日期:110/06/24

13.其他應敘明事項:無