【公告】聯成董事會決議召開114年股東常會相關事宜

日 期：2025年03月07日

公司名稱：聯成 (1313)

主 旨：聯成董事會決議召開114年股東常會相關事宜

發言人：陳逸蓁

說 明：

1.董事會決議日期:114/03/07

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)113年度資本公積發放現金情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自114年3月21日起至114年3月31日止

於台北市南港區南港路1段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案。