【公告】聯成董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年03月06日

公司名稱：聯成 (1313)

主 旨：聯成董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：陳逸蓁

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/06

2.股東會召開日期:112/05/24

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)111年度發行國內有擔保普通公司債報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認111年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論修正股東會議事規則案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/26

12.停止過戶截止日期:112/05/24

13.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自112年3月20日起至112年3月30日止

於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案。

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