【公告】聯德110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月27日

公司名稱：聯德 (3308)

主 旨：聯德110年股東常會重要決議事項

發言人：鄧瑞玲

說 明：

1.股東常會日期:110/08/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司109年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成本公司董事全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過本公司減資彌補虧損案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

通過擬處分本公司之土地及建物案。

通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。