【公告】聯德110年股東常會選舉第十二屆董事當選名單

日 期：2021年08月27日

公司名稱：聯德 (3308)

主 旨：聯德110年股東常會選舉第十二屆董事當選名單

發言人：鄧瑞玲

說 明：

1.發生變動日期:110/08/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳銘智(金運國際股份有限公司代表人)

董事：鄧瑞玲

董事：陳糸秀梅

獨立董事：胡森雄

獨立董事：陳秋麟

獨立董事：簡俊彥

監察人：王瑞賓

監察人：葉永成

監察人：陳柏華

4.舊任者簡歷:

董事：陳銘智(金運國際股份有限公司代表人) 本公司董事長

董事：鄧瑞玲 本公司副董事長

董事：陳糸秀梅 本公司行政管理課主管

獨立董事：胡森雄 彰化銀行副理

獨立董事：陳秋麟 富鼎先進電子(股)公司獨立董事/啟耀光電(股)公司董事

獨立董事：簡俊彥 財政部台北市國稅局主任秘書

監察人：王瑞賓 奇鋐科技(股)公司董事

監察人：葉永成 行政院原民會會計主任

監察人：陳柏華 敦偉聯合會計師事務所所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：陳銘智(金運國際股份有限公司代表人)

董事：鄧瑞玲

董事：陳糸秀梅

董事：葉永成

獨立董事：胡森雄

獨立董事：陳秋麟

獨立董事：簡俊彥

6.新任者簡歷:

董事：陳銘智(金運國際股份有限公司代表人) 本公司董事長

董事：鄧瑞玲 本公司副董事長

董事：陳糸秀梅 本公司行政管理課主管

董事：葉永成 行政院原民會會計主任

獨立董事：胡森雄 彰化銀行副理

獨立董事：陳秋麟 富鼎先進電子(股)公司獨立董事/啟耀光電(股)公司董事

獨立董事：簡俊彥 財政部台北市國稅局主任秘書

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：陳銘智(金運國際股份有限公司法人代表)/22,730,701股

董事：鄧瑞玲/1,513,778股

董事：陳糸秀梅/4,562,125股

董事：葉永成/800,770股

獨立董事：胡森雄/34,572股

獨立董事：陳秋麟/6,000股

獨立董事：簡俊彥/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/28~110/06/27

11.新任生效日期:110/08/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。