【公告】聯德董事會重大決議事項

中央社
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日 期：2020年11月13日

公司名稱：聯德 (3308)

主 旨：聯德董事會重大決議事項

發言人：鄧瑞玲

說 明：

1.事實發生日:109/11/13

2.公司名稱:聯德電子股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:經本公司109/11/13董事會重大決議事項如下:

(一)本公司新任財會主管任用案。

(二)一○九年度第三季合併財務報表核閱報告案。

(三)本公司章程修訂案。

(四)擬定110年年度稽核計畫案。

(五)本公司經薪酬委員會提報經理人年終獎金發放原則及發放金額案。

(六)子公司萬智(貝里斯)有限公司盈餘匯回案。

(七)民國110年度營運計劃及預算案。

(八)擬訂本公司「董事會績效評估辦法」案。

(九)本公司新任稽核主管任用案。

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